Segunda, 29 de abril de 2013
Pai do recém-eleito presidente do Paraguai e mais quatro diretores do
seu banco criaram uma conta secreta nas Ilhas Cook, revelam documentos
Documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
(ICIJ, na sigla em inglês) revelam que funcionários do alto escalão do
banco paraguaio de Horacio Manuel Cartes, presidente recém eleito no
Paraguai pelo partido Colorado, operavam uma instituição financeira
secreta num paraíso fiscal do Pacífico Sul.
O pai de Cartes, Ramón Telmo Cartes Lind, e outros quatro executivos do paraguaio Banco Amambay S.A. criaram o Amambay Trust Bank Ltd. em
1995 nas Ilhas Cook, uma pequena cadeia de atóis e afloramentos
vulcânicos a mais de 6 mil quilômetros de distância do país vizinho ao
Brasil.
Dono
de uma empresa produtora de cigarros, tanto Horacio Cartes como o Banco
Amambay, de sua propriedade e com sede em Assunção, foram investigados
recentemente por lavagem de dinheiro em uma operação da DEA, a agência
anti-drogas americana, de acordo com telegramas diplomáticos vazados pelo WikiLeaks em 2010. (Saiba mais aqui)