Segunda, 23 de abril de 2012
Auditores identificam imóveis, um avião e automóveis de luxo em nome de pessoas próximas do contraventor, como a ex-mulher, o irmão e o contador do grupo
Alana Rizzo, de O Estado de S.Paulo
Relatório produzido pela Receita Federal durante as
investigações da Operação Monte Carlo revela que, além dos indícios de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, a organização criminosa de
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, acumulou um patrimônio de
cerca de R$ 30 milhões. Cachoeira é um dos alvos da CPI criada pelo
Congresso, cuja instalação está prevista para quarta-feira.
Para a Receita, os valores são incompatíveis com a renda dos integrantes do esquema que, segundo a Polícia Federal, explorava caça-níqueis e contratos públicos em parceria com a Delta Construções. O relatório apresenta a quebra de sigilo bancário, incluindo a análise das contas bancárias e das declarações de imposto de renda. Leia a íntegra
